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爱彩人彩票网走势图11-文峰大世界连锁开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告
2019-05-12 22:38:18

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许爱彩人彩票网走势图11-文峰大世界连锁开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及爱彩人彩票网走势图11-文峰大世界连锁开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月7日

(二)股东大会举行的地址:南通市文峰饭馆会议室

(三)

到会会议的一般股股东和康复爱彩人彩票网走势图11-文峰大世界连锁开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,现场会议由陈松林先生白井仪人掌管。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方爱彩人彩票网走势图11-文峰大世界连锁开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告法。会议的告诉及举行契合《公司法》、《公司章程》及国家有关法令、法规的规矩。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人,到会7人,独立董事严骏、刘思培因公务未能到会会议;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、董事会秘书王钺到会了会议,公司副总经理马永春、戴振斌和成智华列席了会议。

二、计划审议状况

(一)非累积投票计划

1、

计划称号:《公司2018年度董事会工作陈述》

审议成果:经过

表决状况:

2、

计划称号:《公司2018年度监事会工作陈述》

3、

计划称号:《公司2018年度财务决算陈述》

4、

计划称号:《公司2018年年度陈述全文及摘要》

5、

计划称号:《关于2018年度赢利分配的预案》

经信永中和会计师事务所(特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,公司2018年度完成净赢利242,274,034.74元(归属于母公司股东净赢利),依照《公司章程》规矩提取法定盈利公积后,加上年头未分配赢利1,277,562,625.19元,扣除年内已施行2017年度派发盈利92,400,000.00元,公司2018年底累计可供股东分配的赢利为1,392,549,885.85元。

依据《公司章程》、《公司未来三年(2017-2019年)股东报答规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际状况,公司2018年度赢利分配计划为:以2018年12月31日总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.40元(含税),算计派发现金盈利73,920,000元,剩下未分配赢利结转今后年度。

6、

计划称号:《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》

7、

计划称号:《关于2018年度董事、监事薪酬确定和2019年董事、监事和高档管理人员薪酬计划的计划》

(二)

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

补白:上表中不含公司董事、监事和高档管理人员的投票数据。

(三)

关于计划表决的有关状况阐明

关于上述计划的具体内容,请拜见本公司于2019年4月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》及于2019年4月24日发布的会议资料。

会议还听取了公司独立董事2018年度述职陈述。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡(南通)律师事务所

律师:高婷婷、孙晓晨

2、

律师见证定论定见:

公司本次爱彩人彩票网走势图11-文峰大世界连锁开展股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股东大会的招集和举行程序,契合法令、法规、股东大会规矩和公司章程的有关规矩;到会股东大会的人员资历、招集人资历合法、有用;股东大会的表决成果合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

文峰大世界连锁开展股份有限公司

2019年5月8日

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